Kendi Adına, Başkası Hesabına İşlem Yapanlara İlişkin Duyuru
Değerli Bitoyo Kullanıcılarımız,
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 27. maddesi doğrultusunda hazırlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik 9 Ocak 2008 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanmış ve 1 Nisan 2008 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.
OVRO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş 5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun ve Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörizmin Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik doğrultusunda, tüm kullanıcılarının güvenliğini ve yasal uyumunu sağlamak amacıyla, kendi adına işlem yapıp başkası hesabına işlem gerçekleştiren kullanıcılar için belirli yükümlülükler getirmiştir.
Bu kapsamda, OVRO olarak aşağıdaki hususları tüm kullanıcılarımıza hatırlatmak isteriz:
- Başkası Adına İşlem Yapılamaz
Kullanıcılar, yalnızca kendi hesapları üzerinden işlem gerçekleştirebilir. Başkası adına, doğrudan ya da dolaylı yoldan işlem yapma talebi ve uygulaması yasaktır. Bu tür işlemler tespit edildiği takdirde, işlem iptal edilir ve gerekli yasal işlemler başlatılır. - Kimlik Doğrulama ve Beyan Yükümlülüğü
İşlem talep eden kişilerin kimlik bilgileri, Müşterini Tanı (KYC) süreçleri kapsamında doğrulanacaktır. Kendi adına işlem yapan kişiler, başkası adına hareket etmemekle yükümlüdür. Kimlik bilgileri ve işlem beyanları doğrulandıktan sonra işlemler gerçekleştirilecektir. - Yasal Yükümlülükler
Ovro, tüm işlemleri izlemekte ve şüpheli aktiviteleri tespit etmektedir. Başkası adına işlem yapılması durumunda, bu tür işlemler detaylı şekilde incelemeye alınır.
Bu yönetmelik ve kanun çerçevesinde, başkası adına işlem yapan kişiler için cezai yaptırımlar uygulanacaktır. Suç gelirlerinin aklanması ve terörizmin finansmanının önlenmesi adına, yasal yükümlülükler yerine getirilmeden başkası adına işlem yapılması durumunda, ilgili kişi hakkında yasal yaptırımlar uygulanabilir.
- Yaptırımlar ve Cezalar
5549 sayılı Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun'un 15. maddesinde şu hüküm yer almaktadır: "Yükümlüler nezdinde veya aracılığıyla yapılacak kimlik tespitini gerektiren işlemlerde, kendi adına ancak başkası hesabına hareket eden kimse, bu işlemleri gerçekleştirmeden önce kimin hesabına hareket ettiğini yükümlülere yazılı olarak bildirmediği takdirde altı aydan bir yıla kadar hapis veya beş bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır."
Bu duyuru, OVRO Kripto Varlık Alım Satım Platformu A.Ş olarak, kullanıcılarımızı yasal sorumluluklar konusunda bilgilendirmek ve yasal uyumu sağlamak amacıyla yapılmıştır.
Tüm kullanıcılarımızın, bu duyuruya uyması gerektiğini hatırlatır, güvenli ve yasal bir ortamda işlem yapmalarını rica ederiz.
Bu metin 05.06.2024 tarihinde yayınlanmış olup 30.10.2024 tarihinde güncellenmiştir.
Related Articles
Türk Lirası Çekme Sıkça Sorulan Sorular
Türk Lirası Çekme Sıkça Sorulan Sorular Hatalı Türk Lirası Çekme İşlemi Yaptım, Ne Yapabilirim? Hatalı Türk Lirası Çekme İşlemi Yaptım, Ne Yapabilirim? Bitoyo hesabınızdan yalnızca kendi adınıza açılmış bir vadesiz Türk Lirası hesabına para ...Türk Lirası Yatırma Sıkça Sorulan Sorular
Türk Lirası Yatırma Sıkça Sorulan Sorular Başkasının Hesabından Para Yatırabilir miyim? Başkasının Hesabından Para Yatırabilir miyim? Bitoyo hesabınıza yalnızca kendi adınıza açılmış vadesiz Türk Lirası hesabınızdan para yatırabilirsiniz. Başkasının ...Hesabıma Nasıl Türk Lirası Yatırabilirim?
Hesabıma Nasıl Türk Lirası Yatırabilirim? Bitoyo hesabınıza Türk Lirası yatırabilmek için; ana sayfada bulunan "Hesaplarım” bölümüne tıkladıktan sonra "Para Yatırma" butonuna tıklamanız gerekmektedir. "Para Yatırma"ya tıkladığınızda Türk Lirası ...Bitoyo’da %0 Komisyon Ayrıcalığı Başladı!
? Bitoyo’dan Bitoyo Kullanıcılarına Özel: %0 Komisyon Ayrıcalığı Başladı! Değerli Kullanıcılarımız, Bitoyo olarak, kullanıcı deneyimini ve işlem avantajlarını ön planda tutan yaklaşımımız doğrultusunda, Bitoyo’da listelenen kripto varlıklar için %0 ...Nasıl Türk Lirası Çekebilirim?
Nasıl Türk Lirası Çekebilirim? Bitoyo hesabınızdan banka hesabınıza Türk Lirası çekebilmeniz için; ana sayfada bulunan "Hesaplarım” bölümüne tıkladıktan sonra "Para Çekme" butonuna tıklamanız gerekmektedir. "Para Çekme"ye tıkladığınızda Türk Lirası ...